本資料由 (上市公司) 大洋-KY 公司提供 |
序號 | 1 | 發言日期 | 108/06/27 | 發言時間 | 18:05:06 |
發言人 | 張進國 | 發言人職稱 | 副總裁 | 發言人電話 | (02)2707-8833 #156 |
主旨 | 公告108年度股東常會重要決議事項 | ||||
符合條款 | 第 18 款 | 事實發生日 | 108/06/27 | ||
說明 | 1.股東常會日期:108/06/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 2018年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂: (1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: (1)2018年度營業報告書。 (2)審計委員會查核2018年度決算表冊報告。 (3)2018年度營業報告書及合併財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無 6.重要決議事項五、其他事項: (1)2018年度員工與董事酬勞分配情形報告。 (2)本公司背書保證處理程序背書總額報告。 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (4)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 (5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 7.其他應敘明事項:無 |
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